Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B REGLAMENTO (CE) No 881/2002 DEL CONSEJO
de 27 de mayo de 2002
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas
personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de
determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se
amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán
(DO L 139 de 29.5.2002, p. 9)
Modificado por:
Diario Oficial
no página fecha
►M1 ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 ►M6 ►M7 ►M8 ►M9 Reglamento (CE) no 951/2002 de la Comisión de 3 de junio de 2002 Reglamento (CE) no 1580/2002 de la Comisión de 4 de septiembre de 2002 Reglamento (CE) no 1644/2002 de la Comisión de 13 de septiembre de
2002
Reglamento (CE) no 1754/2002 de la Comisión de 1 de octubre de 2002 Reglamento (CE) no 1823/2002 de la Comisión de 11 de octubre de 2002 Reglamento (CE) no 1893/2002 de la Comisión de 23 de octubre de 2002 Reglamento (CE) no 1935/2002 de la Comisión de 29 de octubre de 2002 Reglamento (CE) no 2083/2002 de la Comisión de 22 de noviembre de
2002
Reglamento (CE) no 145/2003 de la Comisión de 27 de enero de 2003 ►M10 Reglamento (CE) no 215/2003 de la Comisión de 3 de febrero de 2003 ►M11 Reglamento (CE) no 244/2003 de la Comisión de 7 de febrero de 2003 ►M12 Reglamento (CE) no 342/2003 de la Comisión de 21 de febrero de 2003 ►M13 Reglamento (CE) no 350/2003 de la Comisión de 25 de febrero de 2003 ►M14 Reglamento (CE) no 370/2003 de la Comisión de 27 de febrero de 2003 ►M15 Reglamento (CE) no 414/2003 de la Comisión de 5 de marzo de 2003 ►M16 Reglamento (CE) no 561/2003 del Consejo de 27 de marzo de 2003 ►M17 Reglamento (CE) no 742/2003 de la Comisión de 28 de abril de 2003 ►M18 Reglamento (CE) no 866/2003 de la Comisión de 19 de mayo de 2003 ►M19 Reglamento (CE) no 1012/2003 de la Comisión de 12 de junio de 2003 ►M20 Reglamento (CE) no 1184/2003 de la Comisión de 2 de julio de 2003 ►M21 Reglamento (CE) no 1456/2003 de la Comisión de 14 de agosto de 2003 ►M22 Reglamento (CE) no 1607/2003 de la Comisión de 12 de septiembre de
2003
►M23 Reglamento (CE) no 1724/2003 de la Comisión de 29 de septiembre de
2003
►M24 Reglamento (CE) no 1991/2003 de la Comisión de 12 de noviembre de
2003
►M25 Reglamento (CE) no 2049/2003 de la Comisión de 20 de noviembre de
2003
L 145 L 237 14 4.6.2002
3 5.9.2002
L 247 25 14.9.2002
L 264 L 276 L 286 L 295 23 26 19 11 2.10.2002
12.10.2002
24.10.2002
30.10.2002
L 319 22 23.11.2002
L 23 L 28 L 33 L 49 L 51 L 53 L 62 L 82 L 106 L 124 L 146 L 165 L 206 22 28.1.2003
41 4.2.2003
28 8.2.2003
13 22.2.2003
19 26.2.2003
33 28.2.2003
24 6.3.2003
1 29.3.2003
16 29.4.2003
19 20.5.2003
50 13.6.2003
21 3.7.2003
27 15.8.2003
L 229 19 13.9.2003
L 247 18 30.9.2003
L 295 81 13.11.2003
L 303 20 21.11.20032002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 2
►M26 Reglamento (CE) no 2157/2003 de la Comisión de 10 de diciembre de 2003 ►M27 Reglamento (CE) no 19/2004 de la Comisión de 7 de enero de 2004 ►M28 Reglamento (CE) no 100/2004 de la Comisión de 21 de enero de 2004 ►M29 Reglamento (CE) no 180/2004 de la Comisión de 30 de enero de 2004 ►M30 Reglamento (CE) no 391/2004 de la Comisión de 1 de marzo de 2004 ►M31 Reglamento (CE) no 524/2004 de la Comisión de 19 de marzo de 2004 ►M32 Reglamento (CE) no 667/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 ►M33 Reglamento (CE) no 950/2004 de la Comisión de 6 de mayo de 2004 ►M34 Reglamento (CE) no 984/2004 de la Comisión de 14 de mayo de 2004 ►M35 Reglamento (CE) no 1187/2004 de la Comisión de 25 de junio de 2004 ►M36 Reglamento (CE) no 1237/2004 de la Comisión de 5 de julio de 2004 ►M37 Reglamento (CE) no 1277/2004 de la Comisión de 12 de julio de 2004 ►M38 Reglamento (CE) no 1728/2004 de la Comisión de 1 de octubre de 2004 ►M39 Reglamento (CE) no 1840/2004 de la Comisión de 21 de octubre de 2004 ►M40 Reglamento (CE) no 2034/2004 de la Comisión de 26 de noviembre de
2004
►M41 Reglamento (CE) no 2145/2004 de la Comisión de 15 de diciembre de 2004 ►M42 Reglamento (CE) no 14/2005 de la Comisión de 5 de enero de 2005 ►M43 Reglamento (CE) no 187/2005 de la Comisión de 2 de febrero de 2005 ►M44 Reglamento (CE) no 301/2005 de la Comisión de 23 de febrero de 2005 ►M45 Reglamento (CE) no 717/2005 de la Comisión de 11 de mayo de 2005 ►M46 Reglamento (CE) no 757/2005 de la Comisión de 18 de mayo de 2005 ►M47 Reglamento (CE) no 853/2005 de la Comisión de 3 de junio de 2005 ►M48 Reglamento (CE) no 1190/2005 de la Comisión de 20 de julio de 2005 ►M49 Reglamento (CE) no 1264/2005 de la Comisión de 28 de julio de 2005 ►M50 Reglamento (CE) no 1278/2005 de la Comisión de 2 de agosto de 2005 ►M51 Reglamento (CE) no 1347/2005 de la Comisión de 16 de agosto de 2005 L 324 L 4 L 15 L 28 L 64 L 83 L 104 L 173 L 180 L 227 L 235 L 241 L 306 L 322 17 11.12.2003
11 8.1.2004
18 22.1.2004
15 31.1.2004
36 2.3.2004
10 20.3.2004
110 8.4.2004
6 7.5.2004
24 15.5.2004
19 26.6.2004
5 6.7.2004
12 13.7.2004
13 2.10.2004
5 23.10.2004
L 353 11 27.11.2004
►M52 Reglamento (CE) no 1378/2005 de la Comisión de 22 de agosto de 2005 L 370 L 5 L 31 L 51 L 121 L 126 L 141 L 193 L 201 L 202 L 212 L 219 6 17.12.2004
10 7.1.2005
4 4.2.2005
15 24.2.2005
62 13.5.2005
38 19.5.2005
8 4.6.2005
27 23.7.2005
29 2.8.2005
34 3.8.2005
26 17.8.2005
27 24.8.2005
Modificado por:
►A1 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia,
la República de Lituania, la República de Hungría, la República de
Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la
República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se
fundamenta la Unión
L 236 33 23.9.2003
Rectificado por:
►C1 ►C2 Rectificación, DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
Rectificación, DO L 353 de 27.11.2004, p. 23 (1277/2004)2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 3
▼B
REGLAMENTO (CE) No 881/2002 DEL CONSEJO
de 27 de mayo de 2002
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas
dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con
Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se
prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a
Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la
congelación de capitales y otros recursos financieros de los
talibanes de Afganistán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular
sus artículos 60, 301 y 308,
Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restrictivas
contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y
los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados
con ellos y por la que se derogan las Posiciones comunes 96/746/PESC,
1999/727/PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC (1),
Vista la propuesta de la Comisión (2),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3),
Considerando lo siguiente:
(1) (2) (3) (4) El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la que se
determinaba que los talibanes no habían respondido a las
solicitudes presentadas en varias resoluciones previas y en la
que se condenaba a los talibanes por permitir que Afganistán se
utilizara como base para la formación y las actividades de
terroristas, a la vez que se condenaba también a la red Al-Qaida
y a otros grupos terroristas asociados por sus actos de terrorismo
y destrucción de la propiedad.
El Consejo de Seguridad decidió, entre otras cosas, que la
prohibición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta a
Afganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333
(2000) debía derogarse y que debía adaptarse el alcance de la
congelación de fondos y la prohibición de cederlos. También
decidió que debía aplicarse la prohibición de proporcionar a los
talibanes y a la organización Al-Qaida determinados servicios
relacionados con actividades militares. De conformidad con el
apartado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de
la ONU revisará estas medidas doce meses después de la
adopción de la resolución. Al término de dicho período, el
Consejo de Seguridad decidirá si las medidas pueden seguir
vigentes o si deben modificarse.
A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación de
aplicar íntegramente su Resolución 1373 (2001) a cualquier
miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, pero
también a los que se han asociado con ellos y han participado
en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpe-
tración de actos terroristas.
Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por
ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia,
se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones
pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la
Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por
territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los
(1) Véase la página 4 del presente Diario Oficial.
(2) Propuesta de 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial).
(3) Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial).2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 4
▼B
Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las
condiciones fijadas en él.
(5) Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en la
Comunidad, deberían darse a conocer públicamente los nombres
y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o
jurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben ser
congelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU,
y debería establecerse un procedimiento comunitario para
modificar estas listas.
(6) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán
estar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente Reglamento.
(7) La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU
dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puede
conceder excepciones a la congelación de fondos por razones
humanitarias. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para
que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad.
(8) Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión para
que modifique los anexos del presente Reglamento sobre la base
de una notificación o información pertinente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones
correspondiente y de los Estados miembros, según el caso.
(9) La Comisión y los Estados miembros deben informarse
mutuamente sobre las medidas adoptadas en el marco del
presente Reglamento y comunicarse cualquier otra información
pertinente de la que dispongan en relación con este último,
además de cooperar con el Comité de Sanciones de la ONU
correspondiente, en especial proporcionándole información.
(10) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las
sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del
presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas
sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
(11) Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de fondos,
hay que asegurarse de que las sanciones por infracciones del
presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fecha de
su entrada en vigor.
(12) A la vista de las medidas impuestas con arreglo a la Resolución
1390 (2002), es necesario adaptar las medidas que se impusieron
en la Comunidad derogando el Reglamento (CE) no 467/2001 del
Consejo (1) y adoptando un nuevo Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1) Fondos: los activos financieros y beneficios económicos de cualquier
tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el dinero en
efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y otros instru-
mentos de pago; depósitos en entidades financieras u otras, balances
de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valores negociados
pública o privadamente e instrumentos de deuda incluidas participa-
ciones y acciones, certificados de títulos, obligaciones, efectos,
pagarés, bonos, contratos relacionados con productos financieros
derivados, intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir
del capital o generados por el mismo; créditos, derechos de compen-
sación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;
cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de
venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos
(1) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.▼B
▼M16
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 5
financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la
exportación.
2) Recursos económicos: activos de cualquier tipo tangibles o
intangibles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos,
pero que pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.
3) Congelación de fondos: impedir cualquier movimiento, transferencia,
alteración, utilización o transacción de fondos que pudiera dar lugar
a un cambio del volumen, el importe, la localización, la propiedad, la
posesión, la naturaleza o el destino de esos fondos, o cualquier otro
cambio que pudiera posibilitar la utilización de los mismos, incluida
la gestión de las carteras de valores.
4) Congelación de recursos económicos: impedir su uso para obtener
fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo,
mediante su venta, arrendamiento o gravamen.
Artículo 2
1. Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya
propiedad, pertenencia o tenencia la ostente una persona física o
jurídica, grupo o entidad designados por el Comité de Sanciones e
incluidos en la lista del anexo I.
2. Se prohíbe poner a disposición de las personas físicas y jurídicas,
grupos o entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados
en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, directa o indirectamente,
cualquier tipo de fondos.
3. Ningún tipo de recurso económico se pondrá a disposición, directa
ni indirectamente, de las personas físicas o jurídicas, grupos y entidades
señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, ni se
utilizará en su beneficio, de modo que las personas, grupos o entidades
puedan obtener fondos, mercancías o servicios.
Artículo 2 bis
El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos
1. cuando:
a) una autoridad competente de los Estados miembros, incluida en el
anexo II, haya determinado, a petición de una persona física o
jurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos son:
i) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de
alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos
médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos,
ii) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales
razonables y reembolsar gastos relacionados con la prestación
de servicios jurídicos,
iii) destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones por
servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de
fondos o recursos económicos congelados, o
iv) necesarios para gastos extraordinarios, y
b) dicha determinación ya ha sido notificada al Comité de sanciones, y
c) i) en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en los
incisos i), ii) o iii) de la letra a), ►C1 el Comité de sanciones
no se haya opuesto a la determinación ◄ en un plazo de 48
horas a partir de la notificación, o
ii) en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en el
inciso iv) de la letra a), el Comité de sanciones haya aprobado
la determinación.
2. Toda persona que desee acogerse a las disposiciones del apartado
1 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado
miembro incluida en el anexo II.2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 6
▼M16
La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y
por escrito, a la persona que haya presentado la solicitud y a cualquier
otra persona, organismo o entidad que se considere directamente
afectada, si se ha accedido a la solicitud.
La autoridad competente informará también a los demás Estados
miembros si se ha accedido a la solicitud de excepción.
3. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Comunidad para
sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán
sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.
4. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas
congeladas de:
a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de
b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones
contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas a
lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas aplicadas sucesivamente por medio del
Reglamento (CE) no 337/2000 (1), del Reglamento (CE) no 467/
2001 (2) o del presente Reglamento.
Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán
dichos intereses y otros beneficios y pagos.
▼B
Artículo 3
Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el
ejercicio de sus poderes públicos, se prohibirá conceder, vender,
suministrar o transferir directa o indirectamente asesoramiento técnico,
ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en
especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el
mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo
relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, grupo o
entidad señalados por el Comité de Sanciones enumerados en el anexo
I.
Artículo 4
1. Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencio-
nada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones del
artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a que se
refiere el artículo 3.
2. Cualquier información que indique que las disposiciones del
presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a
las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamente o
por mediación de esas autoridades, a la Comisión.
Artículo 5
1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información,
la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del
artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y
organismos:
a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes,
enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que residen
o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridades
competentes, a la Comisión todos los datos que faciliten el cumpli-
miento del presente Reglamento, tales como las cuentas y
cantidades congeladas de conformidad con el artículo 2.
(1) DO L 43 de 16.2.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 467/2001.
(2) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la
constituye el presente Reglamento.2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 7
▼B
En particular, se proporcionará la información disponible relativa a
los fondos poseídos o controlados por las personas incluidas en la
lista del anexo I durante el período de 6 meses anterior a la entrada
en vigor del presente Reglamento.
b) cooperarán con las autoridades competentes enumerados en el anexo
II en cualquier verificación de esta información.
2. Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el
presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se haya
facilitado o recibido.
3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados cualquier información adicional recibida directa-
mente por la Comisión.
Artículo 6
La congelación de fondos, otros activos financieros y recursos
económicos o el hecho de no prestar o denegar servicios financieros de
buena fe y por creer que tal proceder es conforme con el presente
Reglamento, no hará incurrir a la persona física o jurídica, al grupo o a
la entidad que la lleva a cabo, a sus directores o empleados, en respon-
sabilidad de ninguna clase, excepto si se demuestra que la congelación
se debió a negligencia.
Artículo 7
1. La Comisión podrá:
— modificar o completar el anexo I sobre la base de las decisiones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité de
Sanciones; y
— modificar el anexo II con arreglo a información facilitada por los
Estados miembros.
2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados
miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión
mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones
con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.
Artículo 8
La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de
forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presente
Reglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinente de
la que dispongan en relación con este último, en particular la recibida
conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los problemas
de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 9
El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos
conferidos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo interna-
cional o contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida
antes de su entrada en vigor.
Artículo 10
1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se
impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estas
sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.
2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a tal
efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del
presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembros
de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) no 467/2001.
3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedi-
mientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad
sujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las disposi-
ciones del presente Reglamento.▼B
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 8
Artículo 11
El presente Reglamento será de aplicación:
— en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,
— a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de
un Estado miembro,
— a cualquier persona nacional de un Estado miembro, dondequiera
que se encuentre,
— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad registrado o constituido
con arreglo a la legislación de un Estado miembro,
— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad que lleve a cabo
actividades en la Comunidad.
Artículo 12
El Reglamento (CE) no 467/2001 queda derogado.
Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y direc-
tamente aplicable en cada Estado miembro.2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 9
▼B
ANEXO I
Lista de personas, grupos y entidades a que se refiere el artículo 2
Personas jurídicas, grupos y entidades
▼M2
▼B
Grupo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya
Ul Turas; oficinas: Sede— G. T. Road (Probablemente Gry Trunk Road), cerca
de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar
Sabaqah School, Jalalabad, Afganistán.
▼M2
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (antes AKIDA ISLAMIC BANK INTER-
NATIONAL LIMITED); (antes IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED);
c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O.
Box N-4877, Nassau, Bahamas.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED); (antes AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna
& Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau,
Bahamas.
▼B
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066,
Dubai, EAU.
Al-Qaida Ejército Islámico (alias «La Base», Al-Qaida, Islamic Salvation
Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic
Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad
Against Jews and Crusaders, Usamah bin Ladin Network, Usamah bin Ladin
Organisation).
▼M1
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The
Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán;
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán;
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistán, tel.:
668 33 01; tel.: 0300-820 91 99; Fax: 662 38 14;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; tel.: 042-
681 20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I
Iqbal, Karachi; tel.: 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel.: 587-25 45;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi,
Pakistán; tel.: 262 38 18-19;
— Office Dha’rbi M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistán;
— Office Dhar’bi M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistán;
— Office Dha’rbi-M’unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistán;
— Office Dha’rbi-M’unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán;
— Actividades en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
— También actividades en Kosovo, Chechenia.
▼M41
Waldenberg AG (alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa
Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and
Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Dirección: a)Asat Trust Reg.,
Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; b)Via Posero, 2, 22060 Campione
d’Italia (Italia). Información complementaria: en liquidación.▼B
▼M41
▼B
▼M27
▼M1
▼B
▼M32
▼B
▼M27
▼B
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 10
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, EE UU.
Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio,
Somalia; Bossasso, Somalia.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (alias: a) Barakaat Globetelcompany; b)
Al Barakat Telecommunications Ltd. Dirección: a)PO Box 3313, Dubai (EAU);
b) Mogadiscio (Somalia); c) Hargeysa (Somalia).
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAU.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Gobernadorate, Yemen.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, alias a) Vazir, b) Vezir, 64 Poturmahala,
Travnik, Bosnia-Herzegovina.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad,
Jihad Group, New Jihad).
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry and Comerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz,
Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha,
Qatar.
Ansar al-Islam (alias: a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del
Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en
Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h)
Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar
al-Sunna); localización: nordeste de Iraq.
Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA,
Groupement Islamique Armé).
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Asbat Al-Ansar.
BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg
AG), Vaduz, Liechtenstein (antes c/o Astat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box
N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux
Street, Nassau, Bahamas.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, EE UU.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio,
Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suecia.▼B
▼M41
▼B
▼M2
▼B
▼M15
▼M8
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 11
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, EE UU.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, EE UU; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle,
Washington, EE UU.
Barakat Banks and Remittances (alias: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b)
Baraka Bank of Somalia). Dirección: a) Mogadiscio (Somalia); b) Dubai (EAU)
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market,
Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia; Kievitlaan 16, ‘t Veld, Noord-
Holland, Netherlands.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU.
Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos «Riyadus-
Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs», (alias
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen,
the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs,
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).
Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia,
and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond); número de identificación fiscal
US 36-3823186; direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, EEUU,
— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, EEUU,
— (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465,
EEUU,
— (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102, EEUU,
— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaiyán,
— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaiyán,
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canadá,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,
— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000,
— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croacia,
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Bajos,
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán,
— PO Box 1055, Peshawar, Pakistán,
— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Rusia 113149,▼M8
▼M15
▼B
▼M4
▼M41
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 12
— Ulitsa Oktyabr’skaya, dom. 89, Moscú, Rusia 127521,
— PO Box 1937, Khartoum, Sudán,
— PO Box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudí,
— PO Box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudí.
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-
Canadá); últimas direcciones conocidas:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,
— PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá,
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá.
Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF
Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); direcciones y
oficinas conocidas hasta ahora:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia y Hercegovina,
— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia y Hercegovina,
— Sehidska Street, Breza, Bosnia y Hercegovina,
— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia y Hercegovina,
— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina.
Brigada Internacional Islámica, «Islamic International Brigade» (alias the Islamic
Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade,
Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping
International Brigade).
De Afghanistan Momtaz Bank.
Eastern Turkistan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turkistán
Oriental) o East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan
Islamic Party [Partido Islámico del Turkistán Oriental] o Eastern Turkistan
Islamic Party of Allah [Partido Islámico de Alá del Turkistán oriental]).
Global Relief Foundation (alias: a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c)
Secours mondial de France; d) SEMONDE); e) Fondation Secours Mondial—
Belgique a.s.b.l.; f) Fondation Secours Mondial vzw; g) FSM; h) Stichting
Wereldhulp— Belgie, v.z.w.; i) Fondation Secours Mondial— Kosova; j)
Fondation Secours Mondial «World Relief». Direcciones:
a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455 (EE UU),
b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455 (EE UU),
c) 49 Rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo (Francia),
d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (Bélgica),
e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Bruselas (Bélgica),
f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselas (Bélgica),
g) Mula Mustafe Baseskije Street no 72, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina),
h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina),
i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova (Kosovo),
j) Ylli Morina Road, Djakovica (Kosovo),
k) Rruga e Kavajes, Building no 3, Appartament no 61, PO Box 2892, Tirana
(Albania),
l) House 267 Street no 54, Sector F– 11/4, Islamabad (Pakistán),
m) Saray Cad. no 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler (Turquía).
Información complementaria: a) Otras localizaciones en el exterior: Afghanistán,
Azerbaiján, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia,
India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Cachemira, Líbano, Cisjordania y
Gaza, Sierra Leona, Somalia y Siria; b) número de identificación de la adminis-
tración federal de los Estados Unidos: 36-3804626; c) no de IVA: BE▼M41
▼M2
▼B
▼M7
▼M14
▼M11
▼B
▼M2
▼M5
▼M2
▼M41
▼M49
▼M2
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 13
454,419,759; d) las direcciones en Bélgica son Fondation Secours Mondial—
Belgique a.s.b.l y Fondation Secours Mondial vzw. desde 1998.
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal:
07341170152; no IVA: IT 07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia.
Islamic Army of Aden.
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).
Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistán.
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qyahar City,
Afganistán.
Jemaah Islamiya (alias Jema’ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah,
Jamaah Islamiyah, Jama’ah Islamiyah).
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.
Lashkar i Jhangvi.
Libyan Islamic Fighting Group.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo,
Alemania.
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (alias
GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA
GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900
Lugano TI, Suiza.
Grupo Islámico Combatiente Marroquí (alias Groupe Islamique Combattant
Marocain [GICM]).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (antes c/o Asat
Trust reg.).
Nada Management Organisation S.A. (alias:Al Taqwa Management Organisation
S.A.). Dirección: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI) (Suiza)
Información complementaria: disuelta y borrada del Registro Mercantil.
Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed
Idris EC). Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia. Información
adicional: a) código fiscal: 01406430155, b) número de IVA: IT 01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Estambul, Turquía.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código
fiscal: 08557650150; no IVA: IT 08557650150.
NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tánger, Marruecos; KM 7 Route de Rabat, Tánger, Marruecos.
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal: 03464040157; no IVA: IT
03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.▼M2
▼B
▼M15
▼B
▼M10
▼M41
▼M2
▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼M31
▼M29
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 14
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877,
Nassau, Bahamas.
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milán,
Italia.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistán; Wares Colony, Lahore, Pakistán.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Regimiento Islámico Especial, «Special Purpose Islamic Regiment» (alias the
Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic
Regiment).
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-
Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya Ul Turath; oficinas: Pakistán y Afganistán. NB: sólo se designarán las
oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad.
Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la
Prédiction et le Combat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, EE UU.
Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia.
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International
Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Bajos. No de
registro en la Cámara de Comercio: 14063277.
Grupo Combatiente Tunecino (alias: a) GCT; b) Groupe Combattant Tunisien; c)
Groupe Islamiste Combattant Tunisien; d) GICT.
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistán,
Pakistán
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-
Igatha Al-Islamia) Jordan house no 125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar, Pakistán. Oficinas en Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección:Kaertner Ring 2/2/5/22,
A-1010 Viena (Austria). Información complementaria: compañía disuelta en
octubre de 2002 y suprimida del Registro Mercantil en noviembre de 2002.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Suiza.
Djamat Houmat Daawa Salafia (alias: a) DHDS; b) El-Ahouel. Información
complementaria: rama del GIA (Grupo islámico armado) formada a raíz de la
ruptura que tuvo lugar en 1996 cuando el veterano de Afghanistán Kada
Benchikha Larbi se enfrentó a la dirección del GIA.
Fundación Al-Haramain (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan
Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Yakarta Timur
13440, Indonesia. Otros datos: teléfono 021-86611265 y 021-86611266; fax 021-
8620174.
Al-Haramain Foundation (Pakistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1,
Islamabad, Pakistán.
Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c)
Dadaab, Kenya.▼M29
▼M41
▼M34
▼M41
▼M37
▼M38
▼M41
▼M45
▼M47
▼M48
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 15
Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam,
Tanzania, b) Tanga, c) Singida.
Al Furqan (alias: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem’ijjetul Furqan; c) Association
for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association
of Citizens for the Support of Truth and the Suppression of Lies; f) Sirat; g)
Association for Education, Culture and Building Society— Sirat; h)
Association for Education, Cultural and to Create Society— Sirat; i) Istikamet;
j) In Siratel). Direcciones: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnia
y Herzegovina); b)ul. Strossmajerova 72, Zenica (Bosnia y Herzegovina); c)
Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).
Taibah International— Bosnia Offices [alias: a) Taibah International Aid
Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah
International Aide Association]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo,
Bosnia y Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Hercegovina;
c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica,
Sarajevo, Bosnia y Hercegovina.
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [Institución benéfica Al-
Haramain y Al Masjed Al-Aqsa] (alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b)
Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa
Charitable Foundation [Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al
Aqsa]). Dirección de la sucursal: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y
Herzegovina); b)Bihacka St. 14, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); c)Potur
mahala St. 64, Travnick (Bosnia y Herzegovina). Información complementaria:
clausurada por las autoridades bosnias.
Al-Haramain (rama afgana). Domicilio: Afganistán.
Al-Haramain (rama albana). Dirección:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.
Al-Haramain (rama de Bangladesh). Dirección:House 1, Road 1, S-6, Uttara,
Dhaka; Bangladesh.
Al-Haramain (rama etíope). Dirección:Woreda District 24 Kebele Section 13,
Addis Abeba, Etiopía.
Al-Haramain (rama neerlandesa) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian
Aid). Dirección:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos.
Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras). Dirección:B/P: 1652 Moroni,
Unión de las Comoras.
Al-Haramain Foundation (Estados Unidos de América). Dirección: a)1257
Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR
97520, USA, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.
Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias: a) JTJ; b) red al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d)
grupo Monoteísmo y Jihad; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers;
f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of
Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of
Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad/
Mesopotamia; j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem
Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).
Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al
Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous,
g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-
Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis]
Grupo Islámico Jihad [alias: a) Jama’at al-Jihad; b) Sociedad Libia; c) Kazakh
Jama’at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g)
Dzhamaat Modzhakhedov; h) Grupo Islámico Jihad de Uzbekistan; i) al-Djihad
al-Islami].
Movimiento para la Reforma en Arabia (Movement for Reform in Arabia) [alias
a) Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia; b) MIRA; c) Al-Isla
(Reforma); d) MRA; e) Al-Harakat al-Islamiya lil-Isla; f) Movimiento Islámico
para la Reforma; g) Movimiento para la Reforma (Islámica) en Arabia Ltd; h)
Movimiento para la Reforma en Arabia Ltd]. Dirección: a) BM Box: MIRA,
Londres WC1N 3XX, Reino Unido; b) Safiee Suite, EBC House, Townsend▼M48
▼M52
▼B
▼M41
▼M2
▼M18
▼M41
▼B
▼M18
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 16
Lane, Londres NW9 8LL, Reino Unido. Otras informaciones: a) correo
electrónico: info@islah.org; b) Teléfono: 020 8452 0303; c) Fax:
020 8452 0808; d) Número de empresa en el Reino Unido 03834450.
Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical
Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Dirección: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal,
Bloque 2, Karachi, 25300, Pakistan; b)Gulistan-e-Jauhar, Bloque 12, Karachi,
Pakistan. Información complementaria: Oficinas regionales en Pakistán:
Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-
Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán
Personas físicas
(las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior
régimen talibán de Afganistán)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Secretario primero, «Consulado General talibán»,
Quetta).
Abd Al-Hadi Al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).
Abdelghani Mzoudi (alias: a) Abdelghani Mazwati; b) Abdelghani Mazuti).
Dirección:op de Wisch 15, 21149 Hamburgo (Alemania). Fecha de nacimiento:
6.12.1972. Lugar de nacimiento: Marrakesh (Marruecos). Nacionalidad:
marroquí. No de pasaporte: a) pasaporte marroquí no F 879567, expedido el
29.4.1992 en Marrakesh (Marruecos), válido hasta el 28.4.1997, renovado hasta
el 28.2.2002; b) pasaporte marroquí no M271392, expedido el 4.12.2000 por la
Embajada de Marruecos en Berlín (Alemania). No de identificación nacional:
documento de identidad de Marruecos no E 427689, expedido el 20 de marzo
de 2001 por el Consulado General de Marruecos en Düsseldorf (Alemania).
Información complementaria: a) en detención preventiva en Alemania (junio de
2003); b) registrado por última vez en esta dirección.
Abdelhalim Remadna; fecha de nacimiento: 2 de abril de 1966; lugar de
nacimiento: Bistra, Argelia.
Abdul Rahman Yasin [alias a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman
S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud]; fecha de nacimiento: 10 de
abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad:
estadounidense.; pasaporte no.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de
1992 en Amán (Jordania)] b) MO887925 (Irak); documento de identidad
nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se
encuentra en Irak.
Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: a) Abu Mariam; b) Al-Masri, Abu
Mohamed; c) Saleh). Fecha de nacimiento: 6.6.1963. Lugar de nacimiento:
Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.
Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Fecha de
nacimiento: a) 12.10.1966; b) 11.11.1966. Lugar de nacimiento: Somalia.
Información complementaria: Florencia (Italia).
Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman,
Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin
Muqti; f) «Abu Jibril»). Fecha de nacimiento: 17.8.1958. Lugar de nacimiento:
Tirpas-Selong Village, East Lombok (Indonesia). Nacionalidad: indonesia.
Información complementaria: se informó de su detención en Malasia en
diciembre de 2003.
Abu Hafs el Mauritano (alias Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti,
Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi) nacido el 1.1.1975.
Zayn al-Abidin Muhammad Husayn [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-
Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad
Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1971;
lugar de nacimiento: Riad (Arabia Saudí); nacionalidad: se le considera
ciudadano saudí y palestino; pasaporte no: titular del pasaporte egipcio no
.
484824, expedido el 18 de enero de 1984 por la Embajada egipcia en Riad;
otros datos: estrecho colaborador de Usamah Bin Ladin y gestor de desplaza-
mientos terroristas.▼M2
▼B
▼M41
▼B
▼M2
▼M18
▼B
▼M41
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 17
Adel Ben Soltane, Via Latisana no 6, Milán, Italia; fecha de nacimiento: 14 de
julio de 1970; lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; código fiscal italiano:
BNSDLA70L14Z352B.
Agha, Abdul Rahman (Presidente del Tribunal Militar).
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistán.
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servicio de pasaportes y visados).
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro de Haj y Asuntos Religiosos).
Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente del De Afghanistan Bank).
Ahmadulla, Qari [Ministro de Seguridad (Información)].
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE;
alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED,
Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan;
alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL
TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias
GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias
GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed
Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias
MOHAMMED, Shariff Omar); nacido el 14.3.1974, el 13.4.1974, el 14.4.1974
o el 1.8.1970, Zanzíbar, Tanzania; ciudadano de Tanzania.
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias
AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed
Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed;
alias SHUAIB), Afganistán; nacido en 1965, Egipto; ciudadano egipcio.
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro de Agua y Electricidad).
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro de Minería e Industria).
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Viceministro de Agricultura).
Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro de Construcción).
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro de Defensa).
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro de Sanidad).
Akhundzada, Mohammad Sediq (Viceministro de Martirologio y Repatriación).
Khalid Al-Fawaz (alias: a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-
Fawwaz, Khalid; d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz,
Khaled. Dirección:55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR (Reino
Unido). Fecha de nacimiento: 25.8.1962.
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-
MAKKI, Abu Asim), Yemen.
Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-
HAQ, Dr Amin); nacido en 1960, Provincia de Nangahar, Afganistán.
Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia.
Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Suecia;
fecha de nacimiento, 20 de noviembre de 1974; lugar de nacimiento: Garbaharey,
(Somalia); nacionalidad: sueca; pasaporte no.: pasaporte sueco no 1041635;
documento nacional de identidad no: 741120-1093.
Al-Jadawi, Saqar. Nacido en 1965. Supuestamente yemení y ciudadano de Arabia
Saudí. Ayudante de Usamah bin Ladin.
Al-Jaziri, Abu Bakr; nacionalidad: argelino; dirección: Peshawar, Pakistán—
afiliado al Afghan Support Committee.
Ahmed Said Zaki Khedr (alias: a) Ahmed Said Al Kader; b) Al-Kanadi, Abu
Abd Al-Rahman). Fecha de nacimiento: 1.3.1948. Lugar de nacimiento: El
Cairo (Egipto). Nacionalidad: canadiense.▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼B
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 18
Allamuddin, Syed (Segundo Secretario, «Consulado General talibán», Peshawar).
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr— afiliado al
Afghan Support Committee and Revival Of Islamic Heritage Society.
Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias: a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam
Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha;
e) Abu Hamza; f) Abu Hamza Al-Masri; g) Al-Masri, Abu Hamza; h) Al-Misri,
Abu Hamza). Dirección: a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londres W12
OLW (Reino Unido); b)8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW (Reino
Unido). Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría
(Egipto). Información complementaria: está siendo investigado en el Reino
Unido.
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin),
Jeddah, Arabia Saudí.
Al-Sharif, Sa’d. Nacido en 1969, Arabia Saudí. Cuñado y estrecho colaborador de
Usama Bin Ladin. Supuestamente director de la organización financiera de
Usamah bin Ladin.
Amin, Aminullah, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Saripul).
Aminzai, Shams-us-Safa (Centro de Prensa, Ministerio de Asuntos Exteriores).
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Agregado comercial, «Embajada talibán»,
Islamabad).
Anas Al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias
ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistán; nacido
el 30.3.1964 o el 14.5.1964, Trípoli, Libia; ciudadano de Libia (individual).
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Asuntos Administrativos).
Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias: Aouadi, Mohamed Ben
Belkacem). Dirección: a)Via A. Masina n. 7, Milán (Italia); b)Via Dopini n. 3,
Gallarati (Italia). Fecha de nacimiento: 12.11.1974. Lugar de nacimiento: Túnez
(Túnez). Nacionalidad: tunecina. No de pasaporte L 191609, expedido el 28 de
febrero de 1996; no de identificación nacional: 04643632, expedido el 18 de
junio de 1999. Código fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Información complemen-
taria: a) nombre de la madre: Bent Ahmed Ourida; b) condenado a tres años y
medio en Italia el 11.12.2002.
Aref, Arefullah, Mullah (Viceministro de Finanzas).
Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretario General de la Sociedad Afgana de la
Media Luna Roja (ARCS).
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Viceministro del Departamento de Represión
del Vicio y Difusión de la Virtud).
Atiqullah, Hadji Molla (Viceministro de Obras Públicas).
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes,
Shaykh Hassan Dahir), fecha de nacimiento: 1935, ciudadano de Somalia.
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-
Zawahiri) Líder Operacional y Militar del Grupo Yihad. Nacido el 19.6.1951,
Gizeh, Egipto; pasaporte no 1084010 (Egipto); alternativo no 19820215.
Azizirahman, Mr (Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi).
Said Bahahji. Dirección: antiguo residente enBunatwiete, 23, D-21073 Hamburgo
(Alemania). Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne,
Baja Sajonia (Alemania). Nacionalidad: a) alemana; b) marroquí. Pasaporte
alemán provisional no 28 642 163 expedido por la ciudad de Hamburgo. No de
identificación nacional: BPA Nr. 1336597587.
Baqi, Abdul, Maulavi (Servicio Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores).
Baqi, Abdul, Mullah (Viceministro de Información y Cultura).
Baradar, Mullah (Viceministro de Defensa).
Bari, Abdul, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Helmy).▼M41
▼B
▼M41
▼M18
▼M41
▼B
▼M41
▼B
▼M41
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 19
Lased Ben Heni. Fecha de nacimiento: 5.2.1969. Lugar de nacimiento: Libia.
Información complementaria: Condenado en Italia el 11.12.2002 a seis años de
prisión.
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed
Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Fecha
de nacimiento: 1.5.1972 o 16.9.1973. Lugar de nacimiento: a) Hadramawt
(Yemen); b) Khartoum (Sudán). Nacionalidad: a) sudanesa; b) yemení.
Pasaporte yemení no 00 085 243, expedido el 12.11.1997 en Sanaa (Yemen).
Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.
Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias: a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi
Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad;
e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Abou El
Baraa). Dirección: a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich (Alemania); b)
129 Park Road, NW8, Londres (Inglaterra); c)28 Chaussée De Lille, Mouscron
(Bélgica); d)Street of Provare 20, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) (última
dirección registrada en Bosnia y Herzegovina). Fecha de nacimiento: a)
21.3.1963; b) 21.1.1963. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: a)
tunecina; b) bosnia. No de pasaporte: a) E 423362 expedido en Islamabad el
15.5.1988; b) pasaporte bosnio no 0841438, expedido el 30.12.1998, que expiró
el 30.12.2003; no de identificación nacional: 1292931. Información complemen-
taria: a) la dirección en Bélgica es un apartado de correos; b) nombre del padre:
Mohamed, nombre de la madre: Medina Abid; c) se ha informado de que
actualmente vive en Dublín, Irlanda.
Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias: Bushusha, Mokhtar).
Dirección:Via Milano no 38, Spinadesco (CR) (Italia). Fecha de nacimiento:
13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. No de
pasaporte: K/ 754050, expedido el 26.5.1999; no de identificación nacional:
04756904, expedido el 14.9.1987. Código fiscal: BCHMHT69R13Z352T.
Información complementaria: a) nombre de la madre: Bannour Hedia; b)
condenado en Italia a tres años y seis meses de cárcel.
Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA [alias a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun,
Frank], Viale Bligny n. 42, Milán (Italia); fecha de nacimiento: 31 de marzo de
1970; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); nacionalidad: tunecina; pasaporte no:
L 579603 expedido en Milán el 19 de noviembre de 1997; documento nacional
de identidad no: 007-99090; código fiscal: CHRTRK70C31Z352U. Otros datos:
nombre materno Charaabi Hedia.
Mamoun Darkazanli (alias: a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz).
Dirección: Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 (Alemania). Fecha de
nacimiento: 4.8.1958. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: a)
siria; b) alemana. No de pasaporte: 1310636262 (Alemania), expira el
29.10.2005; no de identificación nacional: documento de identidad alemán no
1312072688, expira el 29.10.2005.
Daud, Mohammad (Agregado administrativo, «Embajada talibán», Islamabad).
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Juez suplente del Tribunal Superior).
Ehsanullah, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Viceministro de Minería e Industria).
Mounir El Motassadeq. Dirección:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburgo
(Alemania). Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakesh
(Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Pasaporte marroquí no H 236 483.
Eshaq M. (Gobernador de la Provincia de Laghman).
Zakarya Essabar. Dirección:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburgo
(Alemania). Fecha de nacimiento: 13.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouira
(Marruecos). Nacionalidad: marroquí. No de pasaporte M 271 351 expedido el
24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín (Alemania). Información
complementaria: registrado últimamente como residente en esta dirección.
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias: Es Sayed, Kader).
Dirección:Via del Fosso di Centocelle no 66, Roma (Italia). Fecha de nacimiento
26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Código fiscal italiano:
SSYBLK62T26Z336L.2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 20
▼M41
Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias: a) Omar El Mouhajer; b) Saber).
Dirección:Via Dubini no 3, Gallarate, VA (Italia). Fecha de nacimiento: a)
2.10.1968; b) 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte (Túnez).
Nacionalidad: tunecina. No de pasaporte: K/ 929139, expedido el 14.12.1995; no
de identificación nacional: 00319547, expedido el 8.12.1994; Código fiscal:
SSDSBN68B10Z352F. Información complementaria: a) nombre de la madre:
Saidani Beya; b) fue detenido en Italia.
▼B
Ezatullah, Maulavi (Viceministro de Planificación).
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed
Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nacido el 19.2.1976, Mombasa, Kenia;
ciudadano de Kenia.
Faiz, Maulavi (Servicio de Información, Ministerio de Asuntos Exteriores).
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Viceministro de Comercio).
Fauzi, Habibullah (Primer Secretario/Jefe de Misión, «Embajada talibán»,
Islamabad).
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias
HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias
MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias
MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nacido el
25.8.1972, el 25.12.1974 o el 25.2.1974, Moroni, Islas Comoras; ciudadano de
Comoras o de Kenia.
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Viceministro de Agricultura)
▼M2
Habib Waddani, Via unica Borighero no 1, San Donato M.se (MI), Italia; fecha de
nacimiento: 10 de junio de 1970; lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; código
fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.
▼B
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Agregado comercial, «Consulado General
talibán», Karachi).
Hamdullah, Maulavi (Agregado para la repatriación, «Consulado General
talibán», Quetta).
Hamidi, Zabihullah (Viceministro de Educación Superior).
Hamidullah, Mullah, Director de Ariana Afghan Airlines.
Hamsudin, Maulavi [Gobernador de la Provincia de Wardak (Maidan)].
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Viceministro de Educación).
Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro de Planificación).
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro de Asuntos Fronterizos).
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Viceministro de Minería e Industria).
Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministro de Asuntos Administrativos).
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Viceministro del Departamento de
Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).
Haqqani, Moslim, Maulavi (Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos).
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Viceministro de Obras Públicas).
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Vicepresidente primero del Consejo de
Ministros; Gobernador de Kandahar).
▼M12
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar,
Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar,
Gulbudin Hekmetyar); fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1949; lugar de
nacimiento: Provincia de Konduz, Afganistán.
▼M18
Ri’ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [alias a) Hijazi, Raed M., b)
Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (El
Marroquí), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano))] fecha de nacimiento: 30
de diciembre de 1968; lugar de nacimiento: California, EE.UU; nacionalidad:▼M18
▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼M2
▼B
▼M10
▼B
▼M2
▼B
▼M41
▼B
▼M2
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 21
jordana; documento nacional de identidad no: SSN: 548-91-5411 9681029476;
otros datos: originario de Ramlah; lugar de residencia en Jordania— al-
Shumaysani (Sheisani) (zona de Amán), detrás de la sede de los sindicatos.
Homayoon, Mohammad, Eng. (Viceministro de Agua y Electricidad).
Ali Ghaleb Himmat. Dirección: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia
(Italia); b) otro lugar en Italia; c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar
de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: italiana desde 1990.
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Viceministro de Información y Cultura
(Cultura)].
Hottak, M. Musa, Maulavi (Viceministro de Planificación).
Army Albert Friedrich Huber (alias: Huber, Ahmed). Dirección:Rossimattstrasse
33, 3074 Muri b. Bern (Suiza). Fecha de nacimiento: 1927. Nacionalidad: suiza.
Información complementaria: no se ha expedido ningún pasaporte suizo a este
nombre.
Ibn Al-Shaykh Al-Libi.
Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali»; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman
Riduan); nacido: Encep Nurjaman; nacionalidad: indonesia; fecha de nacimiento:
4 de abril de 1964; lugar de nacimiento: Cianjur, West Java, Indonesia.
Islam, Muhammad (Gobernador de la Provincia de Bamiyan).
Jabbar, Abdul, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Baghlan).
Jalal, Noor, Maulavi [Viceministro de Interior (Administración)].
Jalil, Abdul, Mullah (Viceministro de Asuntos Exteriores).
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro de Información).
Jan, Ahmad, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Zabol).
Janan, Mullah (Gobernador de Fariab).
Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias: a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali;
c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Dirección:PO Box 3312, Dubai
(EAU). Nacionalidad: somalí. Información complementaria: profesión: contable,
Mogadiscio (Somalia)
Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de Nangarhar).
Kabir, Abdul, Maulavi (Vicepresidente segundo del Consejo de Ministros,
Gobernador de la Provincia de Nangahar, Jefe de la Zona Oriental).
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio,
Somalia.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Cónsul General, «Consulado General
talibán», Karachi).
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Herat).
Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Viceministro de Interior (Seguridad)].
Kmalzada Shamsalah, Mr (Secretario segundo, Embajada talibán, Abu Dhabi).
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid
Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid
Ahmad); Karachi, Pakistán.
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no 97, Legnano, Italia; fecha de
nacimiento: 26 de marzo de 1969; lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; código
fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G.▼B
▼M41
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M41
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 22
Madani, Jan Mohammad, Mr (Encargado de Negocios de la Embajada talibán en
Abu Dhabi).
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Logar).
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias
Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán (fecha de nacimiento: 1937, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944 o 1945; nacionalidad: pakistaní.
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); fecha de
nacimiento: 15 de abril de 1939; otra fecha de nacimiento: 1938; nacionalidad:
pakistaní).
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.
Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Agregado comercial, Embajada talibán, Abu
Dhabi).
Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro de Aviación Civil y Transporte).
Mohamed Mansour (alias: Al-Mansour, Dr. Mohamed). Dirección:Obere Hesli-
bachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, Zurich (Suiza); Fecha de nacimiento:
30.8.1928. Lugar de nacimiento: a) Egipto b) Emiratos Árabes Unidos. Naciona-
lidad: suiza. Información complementaria: a) Zurich (Suiza); b) no se ha
expedido ningún pasaporte suizo a ese nombre.
Zeinab Mansour Fattouh. Dirección:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht,
ZH (Suiza). Fecha de nacimiento: 7.5.1933.
Mansour Thaer; fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1974; lugar de nacimiento:
Baghdad, Iraq.
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro de Agricultura).
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro de Obras Públicas).
Matiullah, Mullah, Kabul Custom House.
Mazloom, Fazel M, Mullah (Jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército).
Mehdi Kammoun, Via Masina no 7, Milán, Italia; fecha de nacimiento: 3 de abril
de 1968; lugar de nacimiento: Túnez, Túnez; código fiscal italiano:
KMMMHD68D03Z352N.
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Agregado de Educación, «Consulado General
talibán», Peshawar).
Mohammad, Dost, Mullah (Gobernador de la Provincia de Ghazni).
Mohammad, Nazar, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Kunduz).
Mohammad, Nik, Maulavi (Viceministro de Comercio).
Mohammad, Qari Din (Ministro de Educación Superior).
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Khost).
Momand, Qalamudin, Maulavi (Viceministro de Asuntos de Haj).
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Viceministro de Asuntos Fronterizos).
Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro de Educación).
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro de Finanzas).
Motmaen, Abdulhai (Servicio de Información y Cultura, Kandahar).
Muazen, Samiullah, Maulavi (Juez suplente del Tribunal Superior).
Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias: a) Mohamed Atef; b)
Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir;
e) Taysir). Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira
(Egipto). Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Información comple-
mentaria: lugarteniente de Usama Bin Laden.
Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias: a) Muhammad Salah; b) Naser Fahmi Naser
Hussein). Fecha de nacimiento: 30.10.1962. Lugar de nacimiento: El Cairo
(Egipto).▼M41
▼B
▼M10
▼M2
▼M41
▼B
▼M41
▼B
▼M10
▼B
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 23
Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman;
b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Fecha de
nacimiento: 19.6.1964. Lugar de nacimiento: Dakahliya (Egipto). Nacionalidad:
egipcia. Información complementaria: Afganistán.
Mujahid, Abdul Hakim, enviado talibán a las Naciones Unidas.
Murad, Abdullah, Maulavi (Cónsul General, «Consulado General talibán»,
Quetta).
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI,
Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR, Abu); nacido el 23.6.1976, El Cairo, Egipto; ciudadano de
Egipto o de Kenia; Kenian ID no 12773667; serial no 201735161.
Mustasaed, Mullah (Director de la Academia de Ciencias).
Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro de Asuntos Exteriores).
Muttaqi, Amir Khan (Representante talibán en las conversaciones dirigidas por
las Naciones Unidas).
Nabil Benattia; fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1966; lugar de nacimiento:
Túnez, Túnez.
Youssef Mustapha Nada Ebada (alias: a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c)
Youssef Mustapha Nada). Dirección: a)Via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia
(Italia); b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia (Italia); c)Via Riasc 4,
CH-6911 Campione d’Italia I (Italia). Fecha de nacimiento: 17.5.1931. Lugar de
nacimiento: Alejandría (Egipto). No de identificación nacional: documento de
identidad italiano no AE 1111288 (expira el 21 de marzo de 2005).
Naim, Mohammad, Mullah (Viceministro de Aviación Civil).
Najibullah, Maulavi (Cónsul General, «Consulado General talibán», Peshawar).
Idris Ahmed Nasreddin (alias: a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj
Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Dirección: a)
Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia); b)Piazzale Biancamano, Milán (Italia);
c)Rue De Cap Spartel, Tánger (Marruecos); d)10, Rmilat, Villa Nasreddin en
Tánger (Marruecos). Fecha de nacimiento: 22.11.1929. Lugar de nacimiento:
Adi Ugri (Etiopía) (actualmente, Eritrea); nacionalidad: italiana. No de identifica-
ción nacional: documento de identidad nacional italiano no AG 2028062 (expira
el 7.9.2005); documento de identidad para extranjeros no: K 5249. Código fiscal
italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Información complementaria: en 1994, el Sr.
Nasreddin dejó su residencia en1 via delle Scuole, 6900 Lugano (Suiza) y se
trasladó a Marruecos.
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funcionario del Ministerio de Enseñanza
Superior).
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primer Secretario, «Consulado General
talibán», Karachi).
Nuri, Maulavi Nurullah (Gobernador de la Provincia de Balkh, Jefe de la Zona
Norte).
Nuristani, Rostam, Maulavi (Viceministro de Obras Públicas).
Nyazi, Manan, Mullah (Gobernador de la Provincia de Kabul).
Omar, Mohammed, Mullah, Jefe espiritual (Amir ul-Mumineen), Afganistán.
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Viceministro de Asuntos Fronterizos).
Paktis, Abdul Satar, Dr, (Servicio de Protocolo, Ministerio de Asuntos
Exteriores).
Qadeer, Abdul, General (Agregado Militar, «Embajada talibán», Islamabad).
Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).▼B
▼M2
▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼B
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 24
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Agregado para la Repatriación, «Embajada
talibán», Islamabad).
Rabbani, Mohammad, Mullah (Presidente del Consejo de Gobierno y Jefe del
Consejo de Ministros).
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro de Comunicación).
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Viceministro de Educación Superior).
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gobernador de la Provincia de Kandahar).
Rasul, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Nimroz).
Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del Cuerpo Central).
Razaq, Abdul, Maulavi (Ministro de Comercio).
Razaq, Abdul, Mullah (Ministro de Interior).
Reshad, Habibullah, Mullah (Jefe del Servicio de Investigaciones).
Riadh Jelassi; fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1970; lugar de
nacimiento: Túnez.
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Representante comercial, «Consulado
General talibán», Peshawar).
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul).
Rahmatullah Safi. Título: General. Fecha de nacimiento: a) alrededor de 1948; b)
21.3.1913. Lugar de nacimiento: distrito de Tagaab, provincia de Kapisa
(Afganistán). Información complementaria: representante de los talibanes en
Europa.
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Urouzgan).
Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de
nacimiento: Gharbia (Egipto).
Sanani, Maulavi, Jefe de Dar-ul-Efta.
Saqib, Noor Mohammad (Presidente del Tribunal Supremo).
Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Dirección:Vaatjesstraat 29, 2580
Putte (Bélgica). Fecha de nacimiento: 1.1.1966. Lugar de nacimiento: El Hadid,
Trípoli (Líbano). Nacionalidad: belga desde el 18.9.2001. Información comple-
mentaria: casado con Patricia Vinck el 29.5.1992 en Peschawar (Pakistán).
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).
Sayf Al-Adl (alias Saif Al-‘Adil) nacido en 1963, Egipto. Supuestamente
ciudadano egipcio. Responsable de la seguridad UBL.
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales).
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vicegobernador de la Provincia de Kabul).
Shafiq, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Samangan).
Shaheen, Mohammad Sohail (Secretario segundo, «Embajada talibán»,
Islamabad).
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Viceministro de Educación).
Shams-ur-Rahman, Mullah (Viceministro de Agricultura).
Sharif, Mohammad (Viceministro de Interior).
Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: a) Mustapha
Mohamed Ahmed; b) Shaykh Sai’id). Fecha de nacimiento: 27.2.1955. Lugar de
nacimiento: El Sharkiya (Egipto).
Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN,▼B
▼M41
▼B
▼M41
▼B
▼M2
▼B
▼M41
▼M4
▼B
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 25
Sheikh Ahmed Salem); nacido el 9.4.1969 o el 9.4.1960, Mombasa, Kenia;
ciudadano de Kenia.
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Secretario tercero, «Consulado General talibán»,
Karachi).
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Viceministro de Justicia).
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Secretario tercero, «Embajada talibán»,
Islamabad).
Stanekzai, Sher Abbas (Viceministro de Salud Pública).
Tahis, Hadji (Viceministro de Aviación Civil).
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro de Repatriación).
Tarek Ben Habib Maaroufi (alias: Abu Ismail). Dirección:Gaucheret 193, 1030
Schaerbeek (Bruselas) (Bélgica). Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de
nacimiento: Ghardimaou (Túnez). Nacionalidad: belga (desde el 8.11.1993).
Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias: a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih
Fathi). Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría
(Egipto).
Tawana, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Viceministro de Comunicación)
Tharwat Salah Shihata Ali (alias: a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata
Thirwat; c) Shahata Thirwat). Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de
nacimiento: Egipto.
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); naciona-
lidad: pakistaní.
Turab, Hidayatullah Abu (Viceministro de Aviación Civil).
Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro de Justicia).
Usama Bin Ladin (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin
Ladin, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nacido el 30.7.1957, Jeddah,
Arabia Saudí. Se le retiró la ciudadanía saudí; en la actualidad es oficialmente
ciudadano afgano.
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres,
Reino Unido; nacido el 30.12.1960 o el 13.12.1960.
Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Dirección:Vaatjesstraat 29, 2580
Putte (Bélgica). Fecha de nacimiento: 4.1.1965. Lugar de nacimiento: Berchem
Amberes (Bélgica). Nacionalidad: belga. Información complementaria: casada
con Nabil Sayadi.
Wa’el Hamza Julaidan (alias Wa’il Hamza Julaidan, Wa’el Hamza Jalaidan, Wa’il
Hamza Jalaidan, Wa’el Hamza Jaladin, Wa’il Hamza Jaladin, y Abu Al-Hasan al
Madani); fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958; lugar de nacimiento: Al-
Madinah, Arabia Saudí; pasaporte saudí no A-992535.
Wahab, Malawi Abdul (Encargado de Negocios talibán en Riad).
Wahidyar, Ramatullah (Viceministro de Martirologio y Repatriación).
Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del Departamento de Represión del Vicio y
Difusión de la Virtud).
Wali, Qari Abdul (Secretario primero, «Consulado General talibán», Peshawar)
Walijan, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Jawzjan).
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].
Waziri, M. Jawaz (Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de
Asuntos Exteriores).▼B
▼M2
▼B
▼M35
▼M20
▼M41
▼M20
▼M41
▼M20
▼M41
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 26
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Jefe del BIA).
Yassine Chekkouri; fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966; lugar de
nacimiento: Safi, Marruecos.
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistán.
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
«Embajada talibán», Islamabad).
Zaeef, Abdul Salam (Embajador talibán en Pakistán).
Zahed, Abdul Rahman (Viceministro de Asuntos Exteriores).
Zahid, Mohammad, Mullah (Secretario tercero, «Embajada talibán», Islamabad).
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e Industria).
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad Al-
Karim Set, Peshawar, Pakistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market,
Peshawar, Pakistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Yer Sher, Peshawar,
Pakistán.
Zurmati, Maulavi Rahimullah, Viceministro de Información y Cultura (Publica-
ciones).
Youssef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah].
Dirección: (a) via Romagnosi 6, Varese (Italia), (b) Piazza Giovane Italia 2,
Varese (Italia). Fecha de nacimiento: (a) 4 de junio de 1966, (b) 4 de
septiembre de 1966. Lugar de nacimiento: Kairouan (Túnez). Código fiscal:
BDA YSF 66P04 Z352Q.
Mohamed Amine AKLI [alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c)
Kali Sami, d) Elias]. Lugar de nacimiento: Abordj El Kiffani (Argelia). Fecha
de nacimiento: 30 de marzo de 1972.
Mehrez Amdouni (alias: a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale).
Dirección: sin dirección fija en Italia. Lugar de nacimiento: Asima-Túnez
(Túnez). Fecha de nacimiento: 18.12.1969. Nacionalidad: Bosnia y
Herzegovina. No de pasaporte: 0801888. Información complementaria: se ha
informado de su detención en Turquía y deportación a Italia.
Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto no
51/9, Bolonia, Italia. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Fecha de nacimiento:
19 de diciembre de 1965.
Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto no 51/9, Bolonia, Italia.
Lugar de nacimiento: Kairouan (Túnez). Fecha de nacimiento: 18 de marzo de
1967.
Lionel Dumont (alias: a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio
d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam
Ben Yussuf Arfaj; g) Bilal; h) Hamza). Dirección: sin domicilio fijo en Italia.
Lugar de nacimiento: Roubaix (Francia). Fecha de nacimiento: a) 21.1.1971; b)
29.1.1975. Información complementaria: orden internacional de detención
cursada por Interpol. Detenido en Alemania el 13.12.2003, extraditado a Francia
el 18.5.2004. Detenido desde octubre de 2004.
Moussa Ben Amor ESSAADI [alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c)
BECHIR], Via Milano no 108, Brescia, Italia. Lugar de nacimiento: Tabarka
(Túnez). Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1964.
Rachid FETTAR [alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar], Via degli Apuli no 5,
Milán, Italia. Lugar de nacimiento: Boulogin (Argelia). Fecha de nacimiento: 16
de abril de 1969.
Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de’ Carracci no 15, Casalecchio di Reno
(Bolonia), Italia. Lugar de nacimiento: Goubellat (Túnez). Fecha de nacimiento:
20 de noviembre de 1971.
Khalil Jarraya (alias: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Amro; d)
Omar; e) Amrou; f) Amr). Dirección: a)Via Bellaria 10, Bolonia (Italia); b)Via
Lazio 3, Bolonia (Italia); c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo (Bosnia y
Herzegovina). Fecha de nacimiento: 8.2.1969. Lugar de nacimiento: Sfax▼M41
▼M20
▼M41
▼M21
▼M22
▼M41
▼M22
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 27
(Túnez). También identificado como Ben Narvan Abdel Aziz, nacido en Sereka
(antigua Yugoslavia) el 15 de agosto de 1970.
Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole no 11, Bolonia,
Italia o Via Ariosto no 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Italia. Lugar de
nacimiento: Sfax (Túnez). Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1963.
Faouzi JENDOUBI [alias a) SAID, b) SAMIR] Via Agucchi no 250, Bolonia
Italia o Via di Saliceto no 51/9, Bolonia, Italia. Lugar de nacimiento: Beja
(Túnez). Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1966.
Fethi Ben Rebai MNASRI [alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC], Via
Toscana no 46, Bolonia, Italia o Via di Saliceto no 51/9, Bolonia, Italia. Lugar de
nacimiento: Nefza (Túnez). Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1969.
Najib OUAZ, Vicolo dei Prati no 2/2, Bolonia, Italia. Lugar de nacimiento:
Hekaima (Túnez). Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1960.
Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ADDULLAH). Lugar de
nacimiento: Bologhine (Argelia). Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de
1974.
Nedal Mahmoud Saleh (alias: a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Hitem).
Dirección: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta) (Italia); b)Via di
Saliceto 51/9, Bolonia (Italia). Lugar de nacimiento: Taiz (Yemen). Fecha de
nacimiento: 1 de marzo de 1970. Información complementaria: detenido en
Italia el 19.8.2003.
Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Lugar de
nacimiento: pueblo de Vydriha, región de Kazajistán oriental, URSS. Fecha de
nacimiento: 12 de septiembre de 1952. Nacionalidad: Federación de Rusia.
Pasaporte ruso: 43 no 1600453
Shamil BASAYEV (alias Addullakh Shamil Abu-Idris); lugar de nacimiento:
Dyshni-Vedeno, Chechenia, Federación de Rusia. Fecha de nacimiento: 14 de
enero de 1965; pasaporte ruso no 623334 (enero de 2002).
Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d)
Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah,
Malasia; fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1969; lugar de nacimiento:
Singapur; nacionalidad: malaya; pasaporte no: A 8239388; no identificación
nacional: 690506-71-5515.
Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor,
Malasia. Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1966. Lugar de nacimiento: Johor,
Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte no: A 11263265; no de identificación
nacional: 660105-01-5297.
Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias: a) Al Ghozi, Fathur Rohman; b) Al Ghozi,
Fathur Rahman; c) Al-Gozi, Fathur Rohman; d) Al-Gozi, Fathur Rahman; e)
Alghozi, Fathur Rohman; f) Alghozi, Fathur Rahman; g) Al-Gozhi, Fathur
Rohman; h) Al-Gozhi, Fathur Rahman; i) Ryy Alih; j) Ryy Ali; k) Alih Ryy; l)
Ryy Adam Alih; m) Sammy Sali Jamil; n) Sammy Salih Jamil; o) Rony Azad; p)
Rony Azad Bin Ahad; q) Rony Azad Bin Ahmad; r) Rony Azad Bin Amad; s)
Edris Anwar Rodin; t) Abu Saad; u) Abu Sa’ad; v) Freedom Fighter). Fecha de
nacimiento: 17.2.1971. Lugar de nacimiento: Madiun, Java Oriental (Indonesia).
Nacionalidad: indonesia. pasaporte filipino no: GG 672613. Información comple-
mentaria: se ha informado de su muerte en octubre de 2003 en Filipinas.
Agus Dwikarna. Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1964. Lugar de
nacimiento: Makassar, South Sulawesi (Indonesia). Nacionalidad: indonesia.
Información complementaria: detenido el 13.3.2002, condenado el 12.7.2002 en
Filipinas.
Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al
Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]; fecha de nacimiento:
a) 9 de febrero de 1960, b) 2 de febrero de 1960; lugar de nacimiento: subdistrito
Solokuro en el distrito de Lamongan, provincia de Java Oriental, Indonesia;
nacionalidad: indonesia.
Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malasia; título: Dr.; fecha de
nacimiento: 14 de septiembre de 1957; lugar de nacimiento: Negeri Sembilan,
Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte no: A 11512285; no de identificación
nacional: 570914-05-5411.▼M22
▼M31
▼M22
▼M33
▼M22
▼M33
▼M22
▼M42
▼M23
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 28
Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]; fecha de
nacimiento: 20 de junio de 1967; lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas.
Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang.
Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1955. Lugar de
nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte no: A 9226483.
Documento nacional de identidad no: 550528-10-5991.
Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia; fecha de
nacimiento: 25 de mayo de 1964; lugar de nacimiento: Johor, Malasia; naciona-
lidad: malaya; pasaporte no: A 10326821; no identificación nacional: 640525-01-
5885.
Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malasia. Fecha de
nacimiento: 3 de julio de 1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacio-
nalidad: malaya. Pasaporte no: A 5983063. No de identificación nacional: 680703-
10-5821.
Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 11 de
agosto de 1969; lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya;
pasaporte no: A 9775183; no de identificación nacional: 690811-10-5873.
Aris MUNANDAR; fecha de nacimiento: entre 30 y 40 años de edad en
diciembre de 2002; lugar de nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia.
Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul
Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e)
Saeed Ahmed]; fecha de nacimiento: 4 de enero de 1968; lugar de nacimiento:
Kuwait; nacionalidad: paquistaní.
Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c)
Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, e) Heri, f) Fatih, f) Abu Omar]; fecha de
nacimiento: 14 de enero de 1970. Lugar de nacimiento: Serang, Banten,
Indonesia.
Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan).
Fecha de nacimiento: a) 25 de abril de 1957, b) 25 de abril de 1967. Lugar de
nacimiento: Indonesia. Nacionalidad: indonesia.
Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor,
Malasia. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964. Lugar de nacimiento:
Johor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte no: A 10472263. No de identifi-
cación nacional: 640120-01-5529.
Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi
Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud,
h) Abu Muamar]; fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad:
indonesia.
Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu
Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1960. Lugar de
nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte no: A 9703399.
No de identificación nacional: 600923-03-5527.
Mukhlis YUNOS [alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]. Fecha de
nacimiento: 7 de julio de 1966 aproximadamente. Lugar de nacimiento: probable-
mente Lanao del Sur, Filipinas.
Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de
nacimiento: 16 de mayo de 1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia.
Nacionalidad: malaya. Pasaporte no: A 11457974. No de identificación nacional:
670516-03-5283.
Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, nacido el 1 de febrero de 1966
en Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1 de febrero de 1966 en
Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hashmija,
Iraq]. Nacido el 22 de febrero de 1964 en Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana.
No de pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán no 0695982,
caducado; b) documento internacional de viaje alemán no 0785146, válido hasta
el 8 de abril de 2004. Otros datos: a) padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) madre:
Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) rasgos distintivos: rigidez/deformación del
dedo índice de la mano izquierda; d) detenido en espera de juicio.▼M23
▼M24
▼M25
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 29
Aschraf AL-DAGMA [alias a) Aschraf Al-Dagma, nacido el 28 de abril de 1969
en Kannyouiz, territorios palestinos; b) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril
de 1969 en la franja de Gaza, territorios palestinos; c) Aschraf Al Dagma, nacido
el 28 de abril de 1969 en los territorios palestinos; d) Aschraf Al Dagma, nacido
el 28 de abril de 1969 en Abasan, franja de Gaza]. Nacido el 28 de abril de 1969
en Absan, franja de Gaza, territorios palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen
palestino. No de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por
Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg),
Alemania, el 30 de octubre de 2000. Otros datos: detenido en espera de juicio.
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b)
Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Nacido el 30 de octubre de 1966. Nacido
en Al-Zarqaa, Jordania.
Djamel MOUSTFA [alias a) Ali Barkani, nacido el 22 de agosto de 1973 en
Marruecos; b) Kalad Belkasam, nacido el 31 de diciembre de 1979; c) Mostafa
Djamel, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Algeria; d) Mostefa
Djamel, nacido el 26 de septiembre de 1973 en Mahdia, Algeria; e) Mustafa
Djamel, nacido el 31 de diciembre de 1979 en in Mascara, Algeria; f) Balkasam
Kalad, nacido el 26 de agosto de 1973 en Alger, Algeria; g) Bekasam Kalad,
nacido el 26 de agosto de 1973 en Alger, Algeria; h) Belkasam Kalad, nacido
el 26 de agosto de 1973 en Alger, Algeria; i) Damel Mostafa, nacido el 31 de
diciembre de 1979 en Alger, Algeria; j) Djamal Mostafa, nacido el 31 de
diciembre de 1979 in Maskara, Algeria; k) Djamal Mostafa, nacido el 10 de
junio de 1982; l) Djamel Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 in
Maskara, Algeria; m) Djamel Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 en
Alger, Algeria; n) Fjamel Moustfa, nacido el 28 de septiembre de 1973 en
Tiaret, Algeria; o) Djamel Mustafa, nacido el 31 de diciembre de 1979; p)
Djamel Mustafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Mascara, Algeria; q)
Mustafa]. Nacido el 28 de septiembre de 1973 en Tiaret, Algeria. Nacionalidad:
algeriana. No de pasaporte: a) permiso de conducir falsificado no 20645897,
expedido a nombre de Ali Barkani, el 22 de agosto de 1973 en Marruecos; b)
Certificado de nacimiento algeriano, expedido a nombre de Djamel Mostefa,
nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdia, provincia de Tiaret, Algeria.
Otros datos: a) padre: Djelalli Moustfa; b) madre: Kadeja Mansore; c) detenido
en espera de juicio.
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah
Sbaitan Shalabi]. Nacido el 30 de abril de 1973 en Beckum, Alemania. Naciona-
lidad: jordana de origen palestino. No de pasaporte: a) pasaporte del Reino de
Jordania no: E778675, expedido en Rusaifah on 23 June 1996, válido hasta el
23 de junio de 2001; b) Pasaporte del Reino de Jordania no: H401056, JOR
9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el 10 de abril de
2006. Otros datos: a) padre: Abdullah Shalabi; b) madre: Ammnih Shalabi; c)
detenido en espera de juicio.
Ibrahim DAWOOD [alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan].
Nacido en 1955, en Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte no: A-
333602, expedido en Bombay, India, el 6 de abril de 1985.
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milán, Italia. Lugar de
nacimiento: Libia. Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1980 [alias a)
MOHAMED ABDULLA IMAD. Lugar de nacimiento: Gaza. Fecha de
nacimiento: 28 de noviembre de 1980; b) MUHAMMAD ABDULLAH IMAD.
Lugar de nacimiento: Jordania. Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1980;
c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Lugar de nacimiento: Palestina. Fecha de
nacimiento: 28 de noviembre de 1980; d) HAMZA «el LIBIO»].
Mokhtar BELMOKHTAR. Lugar de nacimiento: Ghardaia. Fecha de nacimiento:
1 de junio de 1972. Información complementaria: hijo de Mohamed y Zohra
Chemkha.
Cherif Said BEN ABDELHAKIM [alias a) DJALLAL; b) YOUCEF; c) ABOU
SALMAN], Corso Lodi 59, Milán, Italia. Lugar de nacimiento: Menzel Temine
(Túnez). Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1970.
Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA o NADRA), Via Col. Aprosio 588,
Vallecrosia (IM), Italia. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Fecha de
nacimiento: 15 de enero de 1973. Información complementaria: en prisión
provisional decretada por el Tribunal de Milán el 30 de septiembre de 2002,
36601/2001 R.G.N.R.— 7464/2001 R.G.GIP.
Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL o KIMO), Via Bertesi 27,
Cremona, Italia o Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Lugar de nacimiento: Beja
(Túnez). Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1977.
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mezquita), Milán, Italia. Lugar de
nacimiento: Somalia. Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974.▼M25
▼M26
▼M27
▼M29
▼M30
▼M41
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 30
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA’I), Via Cilea 40,
Milán, Italia. Lugar de nacimiento: El Gharbia (Egipto). Fecha de nacimiento: 2
de enero de 1972.
Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Lugar de nacimiento:
Túnez. Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1966. (alias GAMEL MOHMED).
Lugar de nacimiento: Marruecos. Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1966.
Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della
Martinella 132, Parma, Italia. Lugar de nacimiento: Poshok (Iraq). Fecha de
nacimiento: 1 de noviembre de 1975. Título: imán.
Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia.
Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1977.
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Lugar de nacimiento:
Marruecos. Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965.
Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Lugar de
nacimiento: Karkuk (Iraq). Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975.
Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Lugar de nacimiento: Túnez. Fecha de
nacimiento: 5 de marzo de 1962. Información complementaria: hijo de
Abdelkader y Amina Aissaoui.
Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán),
Italia, b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia. Lugar de nacimiento: Haidra (Túnez).
Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1974.
Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Lugar de nacimiento:
Túnez (Túnez). Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1969.
Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE [alias a) SALMANE; b) LAZHAR],
Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Fecha de
nacimiento: 20 de noviembre de 1975.
Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona,
Italia. Lugar de nacimiento: Menzel Temine (Túnez). Fecha de nacimiento: 20
de mayo de 1969.
Saifi AMMARI (alias: a) El Para (nombre de combate); b) Abderrezak Le Para;
c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak
Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968.
Lugar de nacimiento: Kef Rih (Argelia). Nacionalidad: argelina.
Safet DURGUTI. Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1967. Lugar de
nacimiento: Orahovac, Kosovo (Serbia y Montenegro).
Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento:
14 de diciembre de 1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad anterior:
Kuwaití.
Jamel Lounici. Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1962. Lugar de nacimiento:
Alger. Otros datos: hijo de Abdelkader y Johra Birouh.
Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias: a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b)
Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Fecha de nacimiento: aproximadamente
1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte no:
A005487 (Yemen) expedido el 13 de agosto de 1995.
Othman Deramchi (alias: Abou Youssef). Dirección: a)Via Milanese, 5— Sesto
San Giovanni (Italia); b)Piazza Trieste, 11— Mortara (Italia) (domicilio). Fecha
de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif (Argelia). Código
fiscal: DRMTMN54H07Z301T.
Farid Aider (alias: Achour Ali). Dirección:Via Milanese, 5— 20099 Sesto San
Giovanni, MI (Italia). Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento:
Argel (Argelia). Código fiscal: DRAFRD64R12Z301C.
L’Hadi Bendebka (alias: a) Abd Al Hadi; b) Hadi). Dirección: a) Via Garibaldi,
70— San Zenone al Po, PV (Italia); b)Via Manzoni, 33— Cinisello Balsamo,
MI (Italia) (domicilio). Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento:
Argel (Argelia). Información complementaria: dirección reseñada en a) utilizada
a partir del 17.12.2001.
Yacine Ahmed Nacer (alias: Yacine Di Annaba). Fecha de nacimiento:
2.12.1967. Lugar de nacimiento: Annaba (Argelia). Dirección: a)Rue Mohamed
Khemisti, 6— Annaba (Argelia); b)Vicolo Duchessa, 16— Napoles (Italia); c)
Via Genova, 121— Napoles (Italia) (domicilio).▼M41
▼M33
▼M35
▼M37
▼M38
▼M42
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 31
Abderrahmane Kifane. Dirección:Via S. Biagio, 32 o 35— Sant’Anastasia (NA)
(Italia). Fecha de nacimiento: 7.3.1963. Lugar de nacimiento: Casablanca
(Marruecos).
Ali El Heit (alias: a) Kamel Mohamed; b) Ali Di Roma). Dirección: a)Via D.
Fringuello, 20— Roma (Italia); b) Milán (Italia) (domicilio). Fecha de
nacimiento: a) 20.3. 1970; b) 30.1.1971. Lugar de nacimiento: Rouba (Argelia).
Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias: a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah
Di Roma). Dirección:Via Lungotevere Dante— Roma (Italia). Fecha de
nacimiento: 7.9.1967. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia).
Fethi Ben Hassen Haddad. Fecha de nacimiento: a) 28.3.1963; b) 28.6.1963.
Lugar de nacimiento: Tataouene (Túnez). Dirección: a)Via Fulvio Testi, 184—
Cinisello Balsamo, MI (Italia); b)Via Porte Giove, 1— Mortasa, PV (Italia)
(domicilio). Código fiscal: HDDFTH63H28Z352V.
Moustafa Abbes. Dirección:Via Padova, 82— Milán (Italia) (domicilio). Fecha
de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: Osniers (Argelia).
Youcef Abbes (alias: Giuseppe). Dirección: a)Via Padova, 82— Milán (Italia);
b)Via Manzoni, 33— Cinisello Balsamo (MI) (Italia) (domicilio). Fecha de
nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab El Oued (Argelia).
Hacene Allane [alias a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d)
Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1941.
Lugar de nacimiento: El Ménéa, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.
Kamel Djermane [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Fecha de nacimiento: 1965.
Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: probablemente
argelina.
Dhou El-Aich (alias: Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1964.
Lugar de nacimiento: Debila, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.
Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e)
Abu Cholder, f) Nuhr]. Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1963. Lugar de
nacimiento: Chrea, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.
Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Dirección: via Catalani 1, Varese (Italia).
Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1965. Lugar de nacimiento: Sfax
(Túnez). Código fiscal: BDL MMD 65M10 Z352S.
Kamel Darraji. Dirección: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italia). Fecha de
nacimiento: 22 de julio de 1967. Lugar de nacimiento: Menzel Bouzelfa (Túnez).
Código fiscal: DRR KML 67L22 Z352Q o DRR KLB 67L22 Z352S.
Mohamed El Mahfoudi. Dirección: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia).
Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1964. Lugar de nacimiento: Agadir
(Marruecos). Código fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F.
Imed Ben Bechir Jammali. Dirección: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italia).
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1968. Lugar de nacimiento: Menzel
Temine (Túnez). Código fiscal: JMM MDI 68A25 Z352D.
Habib Ben Ahmed Loubiri. Dirección: via Brughiera 5, Castronno (Varese,
Italia). Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1961. Lugar de nacimiento:
Menzel Temine (Túnez). Código fiscal: LBR HBB 61S17 Z352F.
Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Dirección: via Cuasso 2, Porto Ceresio
(Varese, Italia). Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1966. Lugar de nacimiento:
Menzel Temine (Túnez). Código fiscal: TRB CBN 66E01 Z352O.
Aqeel ►C2 Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1949.
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias: Hassan Turki). Fecha de nacimiento: en
torno a 1944. Lugar de nacimiento: Región V (Ogaden), Etiopía. Otros datos:
miembro del subclan Abdille del clan Ogaden.
Suliman Al-Buthe. Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1961. Lugar de
nacimiento: Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte no: B049614.
Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b)
Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al
Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih]. Titulación: doctor. Dirección:
Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.2.1957. Lugar de nacimiento:
Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí.▼M42
▼M43
▼M44
▼M46
▼M50
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 32
Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a)‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c)
‘Adil‘Abd al Jalil Batarji]. Dirección:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia
Saudí. Fecha de nacimiento: 1.7.1946. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia
Saudí. Nacionalidad: saudí.
Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar
Janjalani, c) Abu multar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento:
Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina.
Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Fecha de nacimiento: a)
1976; b) aproximadamente 1974. Lugar de nacimiento: afueras de Damasco,
Siria. Nacionalidad: siria. Pasaporte no: a) 3936712; b) 11012.
Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid
Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección:Block Four,
Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de
nacimiento: 24.4.1981. Pasaporte kuwaití no: 106261543
Joko Pitono [alias: a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin,
e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar
Usman, j) Djolo Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto,
n) Topel]. Fecha de nacimiento: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Lugar de
nacimiento: Petarukan village, Pemalang, Java central, Indonesia. Nacionalidad:
indonesia.
Abu Rusdan [alias: a) Abu Thorik, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e)
Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin]. Fecha de
nacimiento: 16.8.1960. Lugar de nacimiento: Kudus, Java central, Indonesia.
Zulkarnaen [alias: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e)
Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Fecha
de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Gebang village, Masaran, Sragen,
Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia.
Faycal Boughanemi (alias Faisal Boughanmi). Dirección viale Cambonino. 5/B
— Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento:
Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: código fiscal
italiano BGHFCL66R28Z352G.
Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Dirección: vicolo S. Rocco, 10— Casal-
buttano (Cremona), Italia. Fecha de nacimiento: 31.5.1963. Lugar de nacimiento:
Sidi Kacem, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Información adicional: código
fiscal italiano LBHHMD63E31Z330M.
Abdelkader Laagoub. Dirección: via Europa, 4— Paderno Ponchielli (Cremona),
Italia. Fecha de nacimiento: 23.4.1966. Lugar de nacimiento: Casablanca,
Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Información adicional: código fiscal italiano
LGBBLK66D23Z330U.▼B
▼A1
▼B
▼M51
▼A1
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 33
ANEXO II
Lista de autoridades competentes indicadas en el artículo 5
BÉLGICA
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22
Tel.: (32-2) 206 58 11
REPÚBLICA CHECA
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502
DINAMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel.: (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01
ALEMANIA
— en relación con el bloqueo de fondos
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 63 38 00
— en relación con el bloqueo de recursos económicos:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 908-0
Fax (49-6196) 908-800
ESTONIA
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax +372 6 317 199Congelación de capitales:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 5012002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 34
▼B
GRECIA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tel.: (30-10) 333 27 81-2
Fax: (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ.: (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93
ESPAÑA
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 39 83
Fax: (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 912 09 95 11
Fax: (34) 912 09 96 56
FRANCIA
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel.: (33-1) 44 87 17 17
Fax: (33-1) 53 18 36 15
IRLANDA
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353-1) 408 24 92
ITALIA
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel.:(39 06) 4 761 39 21
Fax: (39 06) 4 761 39 32▼A1
▼M51
▼B
▼A1
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 35
CHIPRE
Ministerio de Asuntos Exteriores
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy
LETONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITUANIA
Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90
LUXEMBURGO
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l’action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350
Fax: (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41
HUNGRÍA
Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel: +361 458 1000
Fax: +361 212 5918
MALTA
Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 202002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 36
▼B
PAÍSES BAJOS
▼M51
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84
▼B
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 404 20-0
Fax: (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres— Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 313 45-0
Fax: (43-1) 313 45-85 290
▼A1
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno – Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
▼B
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organiza-
ções Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73
▼A1
ESLOVENIA
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.siMinistrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Faks: +386 1 478 23 47
ESLOVAQUIA
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531▼B
▼M51
▼B
▼M17
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 37
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel.: (358-9) 16 05 59 00
Fax: (358-9) 16 05 57 07
SUECIA
Artículo 2bis
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
Artículo 4
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
Artículo 5
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
REINO UNIDO
— En lo referente a las restricciones a la exportación:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 215 0510
Fax: (44-207) 215 0511.
— En lo referente a la congelación de fondos y recursos económicos:
HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 5550
Fax: (44-207) 270 4365.
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 601 4607
Fax: (44-207) 601 4309▼B
▼M17
2002R0881— ES— 24.08.2005— 032.001— 38
COMUNIDAD EUROPEA
Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General de Relaciones Exteriores
Dirección PESC
Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales de las relaciones exteriores y
sanciones
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63.
Dirección electrónica: relex-sanctions@cec.eu.int
Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0881-20050824
Lil BUKAT 